市北高新:市北高新关于第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-011 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中董事王晓丹女士、独立董事杨力先生以通讯方式参 加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规 定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》 因公司原董事会提名委员会委员顾博先生已辞任，为完善公司治理,根据《公 司董事会提名委员会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司副董 事长陈军先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。 表决结果：同意 7 票 ...