市北高新:市北高新关于第十届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-013 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会 议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 经审议，监事会对公司编制的 2023 年年度报告及摘要发表如下书面审核意 见： 1、公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的 ...