市北高新:市北高新关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-022 上海市北高新股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过 六年。上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事杨力 先生提交的任期届满辞职报告，杨力先生自 2018 年 5 月起担任公司独立董事， 连续任职时间已届满 6 年，根据相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员等所有职务。杨力先生确认 与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及 股东与债权人注意的情况。 鉴于杨力先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市 ...