市北高新:市北高新第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-032 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中独立董事何万篷先生、独立董事黄钟伟先生以通讯 方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 选举孙中峰先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》 ...