ST沪科:ST沪科第九届董事会第四十三次会议决议公告

本次会议审议并通过了如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十三次 会议于2023年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11日在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9 人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2023-026 上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 （一）关于公司董事会换届选举的议案 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司持股3%以上的股东昆明市 交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，董事会提名委员 会资格审查通过，公司董事会同意提名宁正东先生、周云浩先生、付群先生、赵 凌峻先生、刘文鑫先生、李磊先生为公司第十届董事会非 ...