神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于增加和调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

B 股 900904 B 股 神奇 B 股 证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2023-042 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度日常关联交易增加和调整预计额度的审议程序 1、2023 年 12 月 12 日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日 常关联交易事项发表了书面意见，一致认为：公司的日常关联交易符合公司业务、 行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了 公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董 事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法 律法规的规定。 ● ...