神奇制药:神奇制药2023年第一次临时股东大会会议资料

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月二十八日 1 目 录 | 一、 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程…3 | | --- | --- | --- | | 二、 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知…4 | | 三、 | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 …………………………………6 | | 四、 | 议案 | 2：关于修订公司《董事会议事规则》的议案…………………………9 | | 五、 | 议案 | 3：关于制定公司《独立董事工作制度》的议案………………………13 | 2 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:30 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 主 持 人： 董事长 ZHANG TAO TAO 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及 ...