丰华股份:重庆丰华（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-58 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实 际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于增补许涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于杨维先生已申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，根据公司控股 股东的推荐函，隆鑫控股有限公司提名增补许涛先生为公司第十届董事会非独立 董事（非独立董事候选人简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 ...