丰华股份:董事会审计委员会2023年度履职报告

重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，现董事会审计委员会对 2022 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事杨国辉、王建军和 董事曾率组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨国辉担任。2023 年 7 月 26 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于补选第十届董事会 专门委员会委员的议案》，杨国辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会各 专门委员会委员职务，增补具有专业会计资格的独立董事冉茂盛先生为第十届董 事会审计委员会主任委员。 目前审计委员会由独立董事冉茂盛、王建军和董事曾率组成。审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 ...