丰华股份:重庆丰华（集团）股份有限公司关于第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-48 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于选聘 2024年度财务和内部控制审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议于2024年10月9日以电子邮件的方式发出会议通知，半数以上董事同意豁 免提前五日发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决的方式召开，会议应参 与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同 ...