华谊集团:第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-038 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门 委员会成员调整如下： 1）董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生和独立董 事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生六人组成，顾立立先生任召集人。 2）董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事管一民先 生、李垣先生、龚晓航先生五人组成，李垣先生任召集人。 3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事龚晓航先生、李垣先生和董事陈琦 先生 ...