华谊集团:独立董事制度

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会及经理层的约束和监 督机制，保护广大股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，依照中国证 监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市 公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 上海华谊集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第二章 独立董事任职资格与任免 ...