华谊集团:董事会提名委员会实施细则（2024年修订）

董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和总裁的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规和公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 ...