龙头股份:龙头股份第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-005 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日下 午在上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场结合通讯表决的方式召开，应到 8 位董事， 实到 8 位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及 程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《2023 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议表决。 3、《2023 年公司可持续发展报告》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事 ...