国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国 电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险评估报告》。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-022 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 25日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第二次会议。会议通知及 资料已于2023年8月20日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出 席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年半年度报告》及摘要的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司 2023 ...