国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-024 二、关于核定公司董事长、总经理及其他高级管理人员 2022 年度绩 效工资的议案 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 根据《上市公司治理准则》的规定，董事会在审议及表决过程中，董 事张伟、陈之超系本议案的实施对象，进行了回避。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 27日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第三次会议。会议通知及资 料已于2023年10月22日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...