国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-001 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9 日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第四次会议。会议通知及资料 已于2024年1月4日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名， 本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 同意聘任陈之超先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于聘任公司副总经理的议案 其中，聘任财务总监事项，已经公司董事会审计委员会审核通过。董 事会审计委员会发表的审核意见认为：胡伟先生具备担任财务总监相关 的专业知识、经验和能力，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规 ...