国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-006 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5 日以通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知及资料已于 2024年2月29日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本 次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会 议审议并通过了以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任常朝晖先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该事项在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资 格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：常朝晖先生具 备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将上 述议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...