国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-007 新国脉数字文化股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分基 本管理制度的议案》。 | 第十三条 审计委员会的职责权限： | | | --- | --- | | （一）监督及评估外部审计工作，提出聘请或 | 第十三条 审计委员会负责审核公司财务信息 | | 者更换外部审计中介机构及其报酬的建议； | 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 | | （二）监督及评估公司内部审计工作； | 控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 | | （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门 | 半数同意后，提交董事会审议 ： | | 与外部审计机构的沟通； | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | | （四）审核公司的财务信息及其披露； | 信息、内部控制评价报告； | ...