国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 012 新国脉数字文化股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文俊、 闫栋、李原已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公 司股东大会审议，关联股东中国电信集团有限公司、中国电信集团实 业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东大会上对该议 案回避表决。 2、上述关联交易议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审议通过。全体独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则 对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联 交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。 (二)2023 年度日常关联交易执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...