国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细 则》等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，审计委员会同步进 行了成员调整。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、李川先生、郭建民先生组成，由具备丰富会计专业知 识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 2023 年 6 月 29 日至报告期末，因董事会换届选举，第十一届董 事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议 案》，选举徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生为审计委员会成员， 继续由独立董事徐志翰先生任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议,其中 2 ...