爱建集团:爱建集团九届10次董事会议决议公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-046 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 10 次会议决议公告 二、审议《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》 审议通过《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，同意对公司《董 事会战略委员会实施细则（试行）》、《董事会审计委员会实施细则（试行）》、《董 事会提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 10 次会议于 2023 年 12 月 22 日发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规 定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》 审议通过《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》，同意对 ...