爱建集团:爱建集团关于修订《独立董事工作制度》及修订、制定其他相关制度的公告

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于修订<爱建集团独立 董事工作制度>及制定<爱建集团独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于修 订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，具体情况如下： 为全面贯彻落实最新监管要求，进一步完善公司治理体系，提升公司规范运 作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-047 上海爱建集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及修订、制定其他 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件及《爱建集团公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分 治 ...