爱建集团:爱建集团关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生 上述人员任期与公司第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保 持不变。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-048 上海爱建集团股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于调整第九届董事会 专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会 同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整： 调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 ...