中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十一次临时董事会会议决议公告

《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-030 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十一次临时 董事会会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会 议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<中源协和细胞 基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...