中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届八次临时董事会会议决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-001 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届八次临时董 事会会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会 议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司总经理辞职的议 案》； 因工作调整原因，王勇先生向公司董事会申请辞去总经理职务。王勇先生辞职 后将继续担任公司董事。 王勇先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了重要 作用。公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案 ...