中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十次董事会会议决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-012 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十次董 事会会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和 会议资料已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，独立董事裴端卿先生因工作原因未能 参加本次会议，委托独立董事侯欣一先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会 工作报告》； 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损 失的议案》； 本议案经公司第十一届董事会审计委员会 20 ...