昂立教育:昂立教育第十一届董事会第九次会议决议公告

第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 12 月 21 日以邮 件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议 的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-053 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司提名委员会的正常运作，根据董事长周传有先生的提名，同意聘任张 晓波先生担任第十一届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、高峰先 生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员职务，任期 至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。 调整后的 ...