外服控股:外服控股董事会薪酬与考核委员会工作细则

上海外服控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责薪酬与考核委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事以及领取津贴的 独立 ...