外服控股:外服控股第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-003 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。 5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《独 ...