外服控股:外服控股第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼会议 室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达，因增加和调整议案，于 2024 年 4 月 18 日发 送补充通知和材料。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事 长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 ...