外服控股:外服控股关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-020 上海外服控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事盛雷 鸣先生递交的辞职报告。盛雷鸣先生因担任独立董事的境内上市公司超过三家， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，向董事会请辞第十一届董事会 独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，因 盛雷鸣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证 公司董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，盛雷鸣先生 将继续按照相关法律法规履行独立董事和提名委员会主任委员、审计委员会委员 职责。 盛雷鸣先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对盛雷鸣先生为公司发展所 作的贡献表示衷心的感谢。 二、关于独立董事补选的情况 ...