尖峰集团:尖峰集团十二届1次董事会决议公告

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-036 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届1次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2023 年 12 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了 本次董事会会议通知。 （三）2023 年 12 月 12 日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方 式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 选举黄从运先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会提名委员会委 员，黄从运先生为主任委员。 1 选举杨大龙先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会薪酬与考核委 员会委员，杨大龙先生为主任委员。 1、通过了《关于选举董事长的议案》 经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。 选举蒋晓萌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致， 简历附后。 表决结果：9票同意、 ...