百川能源:百川能源第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-043 百川能源股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日以 现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面递交、 邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 1) 审议通过《董事会议事规则》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2) 审议通过《独立董事工作制度》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 3) 审议通过《关联交易管理制度》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 ...