百川能源:百川能源独立董事专门会议工作制度（2023年12月)

第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 百川能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并 且形成讨论意见。 第二章 职责权限 独立董事行使 ...