百川能源:百川能源2023年第二次临时股东大会会议资料

百川能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 百川能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公 司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至静音状态； 五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代 表或委托代理人准确填写表决票，具体如下： 1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数； 2、每股有一票表决权，本次股东大会审议议案 1 为特别决议事项，须出席 本次会议具有表决权股东（包括股东代理人 ...