百川能源:百川能源董事会审计委员会2023年度履职情况报告

公司第十一届董事会审计委员会成员为独立董事叶陈刚教授、独立董事任宇 飞先生和非独立董事朱杰先生，其中主任委员由具有会计专业资格的叶陈刚教授 担任。审计委员会成员未在公司担任高级管理人员，独立董事委员人数占委员会 成员半数以上，符合《上市公司独立董事管理办法》规定。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自参加，审议 并提交董事会讨论的具体事项如下： 百川能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定要求，认真开展 工作，勤勉履行职责，维护公司及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年 2 月 24 日，第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过 了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年年度报告及其摘要》 《2022 年度财务决算报告》《2022 年度 ...