中船防务:中船防务2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年 1 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决说明 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于制定中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议 | | | 案 | 7 | | 议案二和议案三：关于选举本公司董事的议案和关于选举本公司独立非执行董事的 | | | 议案 | 12 | | 议案四：关于选举本公司监事的议案 | 17 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公 司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会 议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东 ...