中船防务:中船防务第十一届董事会第一次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-005 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 10：30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日（星期三） 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。因工 作原因，非执行董事陈激先生及独立董事林斌先生以视频方式出席本次会 议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉 明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。 2、通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。 同意公司第十一届董事会各专业委员会成员构成情况如下： 战略委员会：向辉明、 ...