中船防务:中船防务第十一届董事会第四次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-015 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10：00 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。非 执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；非执行董事尹路先生因工作原因未能出席本次会议，委 托执行董事向辉明先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议 通过如下议案： 1、通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...