中船防务:中船防务第十一届董事会第七次会议决议公告

预 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司与中国船舶集团有限公司 签署<2024年持续性关联交易框架协议之补充协议>的公告》（上交所公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-041 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 16：30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 9 月 20 日（星期五） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非 执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行 董事陈利平先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议。 根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推 ...