亚通股份:上海亚通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

上海亚通股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬考核委员会可以下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬考核委员会会议并执行薪酬考核 委员会的有关决议。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简 称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立薪酬考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董 ...