大商股份:大商股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以 书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于 2024 年 4 月 11 日以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、审议通过《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－006 大商股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股份 有限公司 2023 年年度报告》《大商股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度财务报告》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见交易所网站（www.sse.c ...