大商股份:大商股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

大商股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 大商股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《大商股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》和《大商股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作 规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认 真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司十一届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三名。第十一届委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵锡金担任。 我们审阅了报告期内公司对外披露的财务报告，认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，披露及时、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。且 公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断 的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司共召开四次审计委员会会议，具体情况为： | 会议召开时间 | | | | | | 方式 | 审计委员会会议审议通过议案 | | -- ...