均胜电子:均胜电子关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-018 宁波均胜电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）于2024年 3月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订<均胜电子独立董事制度>的议案》、《关于制定<均胜电 子独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修订<均胜电子董事会审计委员会工 作细则>的议案》、《关于修订<均胜电子会计师事务所选聘制度>的议案》、《关 于制定<均胜电子期货和衍生品交易管理制度>的议案》以及《关于修订<均胜电 子重大信息内部报告制度>的议案》。同日，公司召开第十一届监事会第八次会 议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相 关要求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3 ...