均胜电子:均胜电子董事会审计委员会2023年度履职报告

一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会为独立董事魏云珠女士、独立董事朱天先生和 副董事长朱雪松先生，其中魏云珠女士担任主任委员。 因公司第十届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度 股东大会，投票表决通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十一 届董事会第一次会议，会议选举公司第十一届董事会审计委员会委员为独立董事 鲁桂华先生、独立董事余方先生以及董事长王剑峰先生，其中鲁桂华先生担任主 任委员。换届后的审计委员会各成员任期至第十一届董事会任期届满时止。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体召开情况如下： （一）于 2023 年 2 月 21 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议通过了《关于签署<附生效条件的向特定对象发行股票认购协议之补充协议 （二）>暨关联交易事项的议案》。 宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 ...