均胜电子:均胜电子第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-011 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）第十一届 董事会第十五次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召 开。会议通知于2024年3月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见《均胜电子2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 至"第六节 重要事项"。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事 ...