均胜电子:均胜电子第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-026 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2024年第一季度报告》 具 体 内 容 详 见 公司于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2024年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员审议通过，同 意提交董事会审议。 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第十六次会议于2024年4月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召 开。会议通知于2024年4月23日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 详 ...