三安光电:三安光电股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

三安光电股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 2024年5月17日 1 三安光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 五、现场主持人：董事长林志强先生 六、会议议程： 2 （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案； 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 2、审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 3、审议公司 2023 年度财务决算报告的议案； 4、审议公司 2023 年度利润分配方案的议案； 5、审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 6、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案； 7、审议公 ...