物产中大:物产中大十届十三次董事会决议公告

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2023—076 物产中大十届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次董事会会议通 知于 2023 年 11 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规 定，会议审议并通过如下议案： 1、关于更改董事会专门委员会名称的议案(同意票 10 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票) 根据国务院国资委及生态环境部等相关国家部委要求，结合公司实际，将公 司董事会战略委员会更名为：战略投资与 ESG 委员会。 2、关于《环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》的议案(同 意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券交易所网站（h ...